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欠税10万以上将限制出境!华人注意别上黑名单

欠税10万以上将限制出境!华人注意别上黑名单

作者:爱糁  时间:2019-03-05 09:12:05  人气:

繁�w中文 近日,中国国家税务总局最新公布了《重大税收违法失信案件信息公布办法》 《办法》规定: 纳税人欠缴应纳税款,采取转移或隐匿财产手段妨碍税务机关追缴,欠缴税款金额10万元(人民币)以上的,纳税人的纳税信用级别,将直接判为“D级” 对于此类纳税人,税务机关将通知出入境管理机关,阻止其出境 资料图 张炜 摄 此外,D级纳税人还将面临多项惩戒措施――比如禁止部分高消费行为、限制担任相关职务、金融机构融资授信参考等 《办法》将于2019年1月1日起施行 事实上, 随着技术不断成熟,体制不断完备, 在许多领域, 与侨密切相关的政策已然更新, 风险红线愈发清晰! 但令人担忧的是, 由于种种原因, 部分侨胞的讯息的意识远未跟上 本篇内容 小侨为您梳理了 华侨华人最该注意的几份“黑名单” 收好这份警示录! 转发提醒亲友, 切勿在违法的边缘试探! 01 “蚂蚁搬家”上外汇局关注名单! 12月6日,中国国家外汇管理局公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人,总罚款金额约1700万元人民币 外汇局首次披露,被通报的4家企业和7名个人的处罚信息,将纳入央行征信系统 此次被通报的7名个人,有4人因为用地下钱庄非法买卖外汇被罚,有3人因分拆逃汇被罚 非法买卖外汇的4人中,江苏籍徐某和辽宁籍冯某都是在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额分别折合265.98万元人民币和1081.79万元人民币,分别被罚款32万元人民币和130万元人民币 分拆逃汇的3人都是要非法向境外转移资产,他们利用其他人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户 其中,吉林籍隋某涉案金额和罚款金额最大隋某利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,被处以罚款300.9万元人民币 资料图 图文无关 那么,哪些行为会导致自己被列入“关注名单” 为防范个人项下资金流动风险,外汇局规定,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个个人或机构; 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞; 同一个人将外汇储蓄账户内存款划至5个以上直系亲属等,都将被认定为个人分拆结售汇行为,而进入“关注名单” 02 不文明旅游留记录出行将受限! 随着经济的发展、人们文化素养的提高,旅游当中的种种不文明行为越来越为人所诟病 在国家旅游局发布《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》后,如果有旅游不文明行为记录,也将被列入“黑名单” 根据规定,“旅游不文明行为记录”信息保存期限为1年至5年,在此期间,个人信用记录和出行都将受到影响: 1、旅游主管部门可以将旅游者的相关信息纳入不文明行为记录,向社会公布,并向公安、海关、检验检疫、边检、交通、金融等部门和机构、行业组织及相关经营者通报 2、有关部门和机构、行业组织、经营者可以根据职责权限在征信系统中记录,采取在一定期限内限制出境旅游、边境旅游、参加团队旅游、乘坐航班等惩戒措施 3、对于列入“黑名单”的游客,景区可以进行限制或拒绝 2018年9月底,文化和旅游部最新公布了一批旅游不文明行为记录,三名游客“光荣上榜” 其中,河北游客王某、张某在马来西亚水上清真寺的矮墙上跳热舞,违反了当地宗教禁忌;湖北游客彭某在大理市游玩的过程中用儿童玩具击伤红嘴鸥 资料图 图文无关 根据相关规定,三名游客被纳入旅游不文明游客记录,期限均为3年截至目前,已有35人被纳入旅游“黑名单” 03 信誉不好有案底再申签证频遭拒! 据加拿大联邦法院公布的资料,杨某的女儿在2011年从中国移民加拿大,并在加拿大结婚生子 同一年,杨某夫妇第一次递交了临时签证申请,想赴加拿大看望女儿女婿和他们的两个孩子 然而,签证官拒绝了杨某夫妇的申请在其后的七年里,他们又连续申请了11次,但是都遭拒绝 老人心里又气又委屈,2017年3月,在女儿和女婿的帮助下,杨某夫妇以“签证官做出错误决定”为由,一纸诉状,将签证中心告上联邦法院 资料图:加拿大在中国设置的签证中心 图文无关 2018年3月,联邦法院判定杨姓夫妇败诉,签证中心拒签理由充分,法庭将不会推翻签证官的决定 那么,是什么导致杨某夫妇怎么都出不了国 原来,这家人在诚信上有前科根据法庭出示的证据,这对夫妇的女儿在加拿大有不良信用卡记录,女婿还有犯罪记录,二人信誉度都较差 别说是长居海外的华侨华人了,就是曾在境外不同国家短暂居留,是否在信誉记录上留有污点都很重要 张先生一家曾多次出境游,每次签证都顺利通过,申请起来得心应手 可今年再去美国,面签了两次后,仍然拿不下来明明各项材料一应俱全,回答的时候游刃有余……张先生一家百思不解 后来经人点拨,张先生才记起,一年前去澳大利亚旅游时,曾在当地出过一点交通事故,没有按照当地规定来处理,被警方扣了车 没想到,在澳大利亚的经历居然会影响去美国的申请 资料图 图文无关 要知道,美国与英国、加拿大、澳大利亚是共享签证信息的 共享信息包括生物特征信息、个人基础信息、签证和出入境信息以及安全背景调查信息,通过这些信息,可识别出申请失败者、被驱逐者、海外难民移居申请被拒者以及试图利用假身份入境者 也就是说,如果你去过以上国家,并留有不良记录,会在多个国家的使领馆签证处和移民局被匹配和关联 04 伪造海外学历教育部出手打假! 2018年4月8日,教育部留学服务中心发布公告称: 为维护国(境)外学历学位认证的严肃性,褒扬诚信,惩戒失信,即日起在中国留学网开设专栏,对国(境)外学历学位认证申请过程中查处的失信行为进行公示 图为中国留学网截屏 公示显示,共202人在留学服务中心复核中,被查出在申请国(境)外学历学位认证时,所提交的认证申请材料包含虚假、伪造或无效的信息资料 目前,留学服务中心已从国外学历学位认证书查询系统中撤销了该等申请人所持认证书的查询结果 同时,留学服务中心向该等申请人发送了“返还已撤销认证书”通知,失信人寄回原认证书后,才能取消公示 除此以外,留学服务中心还公布了72位申请人在国(境)外学历学位认证过程中提交虚假申请材料或不实信息的行为 每个人的姓名后都被详细记载了该人员在申请何所学校、何种学位时,伪造了何种虚假信息,失信行为一览无余 事关政策风险, 事关法律红线! 无论出行出境还是钱袋子, 上述桩桩件件, 华侨华人都马虎不得! 转起提醒家人! 此前没引起注意的朋友们, 今后千万要警惕了! 2018-12-11 来源:侨网 近日,中国国家税务总局最新公布了《重大税收违法失信案件信息公布办法》 《办法》规定: 纳税人欠缴应纳税款,采取转移或隐匿财产手段妨碍税务机关追缴,欠缴税款金额10万元(人民币)以上的,纳税人的纳税信用级别,将直接判为“D级” 对于此类纳税人,税务机关将通知出入境管理机关,阻止其出境 资料图 张炜 摄 此外,D级纳税人还将面临多项惩戒措施――比如禁止部分高消费行为、限制担任相关职务、金融机构融资授信参考等 《办法》将于2019年1月1日起施行 事实上, 随着技术不断成熟,体制不断完备, 在许多领域, 与侨密切相关的政策已然更新, 风险红线愈发清晰! 但令人担忧的是, 由于种种原因, 部分侨胞的讯息的意识远未跟上 本篇内容 小侨为您梳理了 华侨华人最该注意的几份“黑名单” 收好这份警示录! 转发提醒亲友, 切勿在违法的边缘试探! 01 “蚂蚁搬家”上外汇局关注名单! 12月6日,中国国家外汇管理局公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人,总罚款金额约1700万元人民币 外汇局首次披露,被通报的4家企业和7名个人的处罚信息,将纳入央行征信系统 此次被通报的7名个人,有4人因为用地下钱庄非法买卖外汇被罚,有3人因分拆逃汇被罚 非法买卖外汇的4人中,江苏籍徐某和辽宁籍冯某都是在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额分别折合265.98万元人民币和1081.79万元人民币,分别被罚款32万元人民币和130万元人民币 分拆逃汇的3人都是要非法向境外转移资产,他们利用其他人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户 其中,吉林籍隋某涉案金额和罚款金额最大隋某利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,被处以罚款300.9万元人民币 资料图 图文无关 那么,哪些行为会导致自己被列入“关注名单” 为防范个人项下资金流动风险,外汇局规定,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个个人或机构; 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞; 同一个人将外汇储蓄账户内存款划至5个以上直系亲属等,都将被认定为个人分拆结售汇行为,而进入“关注名单” 02 不文明旅游留记录出行将受限! 随着经济的发展、人们文化素养的提高,旅游当中的种种不文明行为越来越为人所诟病 在国家旅游局发布《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》后,如果有旅游不文明行为记录,也将被列入“黑名单” 根据规定,“旅游不文明行为记录”信息保存期限为1年至5年,在此期间,个人信用记录和出行都将受到影响: 1、旅游主管部门可以将旅游者的相关信息纳入不文明行为记录,向社会公布,并向公安、海关、检验检疫、边检、交通、金融等部门和机构、行业组织及相关经营者通报 2、有关部门和机构、行业组织、经营者可以根据职责权限在征信系统中记录,采取在一定期限内限制出境旅游、边境旅游、参加团队旅游、乘坐航班等惩戒措施 3、对于列入“黑名单”的游客,景区可以进行限制或拒绝 2018年9月底,文化和旅游部最新公布了一批旅游不文明行为记录,三名游客“光荣上榜” 其中,河北游客王某、张某在马来西亚水上清真寺的矮墙上跳热舞,违反了当地宗教禁忌;湖北游客彭某在大理市游玩的过程中用儿童玩具击伤红嘴鸥 资料图 图文无关 根据相关规定,三名游客被纳入旅游不文明游客记录,期限均为3年截至目前,已有35人被纳入旅游“黑名单” 03 信誉不好有案底再申签证频遭拒! 据加拿大联邦法院公布的资料,杨某的女儿在2011年从中国移民加拿大,并在加拿大结婚生子 同一年,杨某夫妇第一次递交了临时签证申请,想赴加拿大看望女儿女婿和他们的两个孩子 然而,签证官拒绝了杨某夫妇的申请在其后的七年里,他们又连续申请了11次,但是都遭拒绝 老人心里又气又委屈,2017年3月,在女儿和女婿的帮助下,杨某夫妇以“签证官做出错误决定”为由,一纸诉状,将签证中心告上联邦法院 资料图:加拿大在中国设置的签证中心 图文无关 2018年3月,联邦法院判定杨姓夫妇败诉,签证中心拒签理由充分,法庭将不会推翻签证官的决定 那么,是什么导致杨某夫妇怎么都出不了国 原来,这家人在诚信上有前科根据法庭出示的证据,这对夫妇的女儿在加拿大有不良信用卡记录,女婿还有犯罪记录,二人信誉度都较差 别说是长居海外的华侨华人了,就是曾在境外不同国家短暂居留,是否在信誉记录上留有污点都很重要 张先生一家曾多次出境游,每次签证都顺利通过,申请起来得心应手 可今年再去美国,面签了两次后,仍然拿不下来明明各项材料一应俱全,回答的时候游刃有余……张先生一家百思不解 后来经人点拨,张先生才记起,一年前去澳大利亚旅游时,曾在当地出过一点交通事故,没有按照当地规定来处理,被警方扣了车 没想到,在澳大利亚的经历居然会影响去美国的申请 资料图 图文无关 要知道,美国与英国、加拿大、澳大利亚是共享签证信息的 共享信息包括生物特征信息、个人基础信息、签证和出入境信息以及安全背景调查信息,通过这些信息,可识别出申请失败者、被驱逐者、海外难民移居申请被拒者以及试图利用假身份入境者 也就是说,如果你去过以上国家,并留有不良记录,会在多个国家的使领馆签证处和移民局被匹配和关联 04 伪造海外学历教育部出手打假! 2018年4月8日,教育部留学服务中心发布公告称: 为维护国(境)外学历学位认证的严肃性,褒扬诚信,惩戒失信,即日起在中国留学网开设专栏,对国(境)外学历学位认证申请过程中查处的失信行为进行公示 图为中国留学网截屏 公示显示,共202人在留学服务中心复核中,被查出在申请国(境)外学历学位认证时,所提交的认证申请材料包含虚假、伪造或无效的信息资料 目前,留学服务中心已从国外学历学位认证书查询系统中撤销了该等申请人所持认证书的查询结果 同时,留学服务中心向该等申请人发送了“返还已撤销认证书”通知,失信人寄回原认证书后,才能取消公示 除此以外,留学服务中心还公布了72位申请人在国(境)外学历学位认证过程中提交虚假申请材料或不实信息的行为 每个人的姓名后都被详细记载了该人员在申请何所学校、何种学位时,伪造了何种虚假信息,失信行为一览无余 事关政策风险, 事关法律红线! 无论出行出境还是钱袋子, 上述桩桩件件, 华侨华人都马虎不得! 转起提醒家人! 此前没引起注意的朋友们, 今后千万要警惕了! 2018-12-11 来源: